公告編號：2018-001
　　證券代碼：838498 證券簡稱：耐特閥門 主辦券商：浙商證券
　　杭州耐特閥門股份有限公司
　　2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
　　一、會(huì)議召開和出席情況
　　(一)會(huì)議召開情況
　　1.會(huì)議召開時(shí)間：2018年1月5日
　　2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
　　3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場
　　4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
　　5.會(huì)議主持人：公司董事長王松
　　6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
　　本次會(huì)議的召集、召開程序、表決方式和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，出席本次會(huì)議的股東及股東代理人的資格合法有效，本次會(huì)議所通過的決議合法有效。
　　(二)會(huì)議出席情況
　　出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共6人，持
　　有表決權(quán)的股份20,000,000股，占公司股份總數(shù)的100.00%。
　　二、議案審議情況
　　公告編號：2018-001
　　(一)審議通過關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
　　1.議案內(nèi)容
　　公司擬更換2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，提議聘任天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)
　　所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期從公司2018年
　　第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至 2017 年度股東大會(huì)召開之
　　日；不再繼續(xù)聘任天結(jié)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2017
　　年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
　　2.議案表決結(jié)果：
　　同意股數(shù)20,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
　　100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
　　棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
　　(二)審議通過關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案
　　1.議案內(nèi)容
　　具體內(nèi)容詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)(www.neeq.com.cn)公告的《會(huì)計(jì)估計(jì)變更公告》(公告編號 2017-050)。
　　2.議案表決結(jié)果：
　　同意股數(shù)6股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；
　　反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股
　　數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
　　三、備查文件目錄
　　杭州耐特閥門股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
　　公告編號：2018-001
　　杭州耐特閥門股份有限公司
　　董事會(huì)
　　2018年1月5日